辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2017
年 12 月 26 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知
于 2017 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正
海先生主持。
二、监事会会议审议情况：
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》。
监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行购买保本型理财
产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规。同意公司以不超过
人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司监事会
二○一七年十二月二十七日
