辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十三次会议（临时
会议）于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 12
月 22 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司 2017 年非公开发行股票结果，同意将公司注册资本由
人民币 226,192,115 元增加到 294,302,115 元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同
意对《公司章程》有关条款进行修订；（详见公司今日在《中国
证券报》和《上海证券报》发布的《关于修改公司章程的公告》）；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于向辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款
的议案》
根据公司 2017 年非公开发行股票方案及发行结果，公司同意通
过中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行向公司控股子公
司辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款人民币 5 亿元，贷款期限
为 6 年，贷款利率为 5.88%，用于高能锂离子动力电池项目。（详见
公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《辽宁时代
万恒股份 有限公 司关于 使 用募集 资金向辽 宁九夷 锂能股份 有限
公司提供委托贷款的公告》）；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》
详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《辽
宁时代万 恒股份 有限公司 关于使 用部分闲 置 募集 资金购买 保本
型理财产品的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日
