江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2017 年 12 月 15 日以通讯及专人送达方式发出，并于 2017 年 12 月
26 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合
的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。董事万小平先
生，独立董事虞义华先生、周益平先生以通讯方式进行表决。会议由董事长彭义
兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗
科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-054）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
