飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第三届董
事会第八次会议于2017年12月25日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
第一会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月20日以专人送达、通讯的方
式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公
司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于子公司股权变动的议案》
公司持有广州飞天诚信云商科技有限公司（以下简称“云商科技”）86.67%
的股权，股东董星拟对云商科技进行增资，鉴于云商科技持续亏损、资不抵债，
公司决定放弃对云商科技的优先认购权，本次股权变动后，云商科技不再是公司
合并报表范围内的子公司。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2017年12月26日
