黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2017 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2017 年
12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
1.《关于向控股子公司龙源公司提供借款的议案》，同意按持股比例
向控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源公司”）提供无
息借款 1000 万元，借款期限为 3 年，其中公司持股 90%，提供 900 万元，
黑龙江龙运现代交通运输有限公司（简称“龙运现代”）持股 10%，提供
100 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.《关于子公司龙运现代一次性处置部分 B 级出租车的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
