证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2017-120
广州市香雪制药股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2017 年 12 月 9 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2017
年第四次临时股东大会的通知》，2017 年 12 月 14 日以公告形式发出《广州市香
雪制药股份有限公司关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017 年 12 月 25 日（星期四）上午 10 时。
网络投票日期和时间：2017 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 25 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 25 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任
意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表
有表决权股份 247,704,487 股，占公司股份总数的 37.4472％。出席会议的股东
（或代理人）均为 2017 年 12 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出
席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 246,505,961 股，占公司股份总数的 37.2660％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股
份 1,198,526 股，占公司股份总数的 0.1812％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 计 37 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 1,637,949 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.2476％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 439,423 股，占上市公司
总股份的 0.0664％；通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,198,526 股，占上
市公司总股份的 0.1812％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议
案》
总表决情况：同意 247,584,587 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9516％；反对 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,518,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.6799％；反对 119,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3201％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
总表决情况：同意 247,545,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9359％；反对 158,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0641％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,479,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.3111％；反对 158,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6889％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,682,331 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
87.2890％；反对 390,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7110％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,247,349 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.1531％；反对 390,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8469％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
回避情况:关联股东广州市昆仑投资有限公司、创视界（广州）媒体发展有
限公司回避表决。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》
4.01 回购股份的方式
总表决情况：同意 247,306,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8394％；反对 229,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,240,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
75.7196％；反对 229,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0236％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.02 回购股份的用途
总表决情况：同意 247,239,587 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8123％；反对 296,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1199％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,173,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.6169％；反对 296,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1263％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 247,306,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8394％；反对 229,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,240,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
75.7196％；反对 229,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0236％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：同意 247,239,587 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8123％；反对 296,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1199％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,173,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.6169％；反对 296,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1263％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 247,306,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8394％；反对 229,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,240,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
75.7196％；反对 229,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0236％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.06 回购股份的期限
总表决情况：同意 247,248,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8160％；反对 287,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,182,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
72.1786％；反对 287,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5646％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.07 决议的有效期
总表决情况：同意 247,306,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8394％；反对 229,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权
168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0678％。
中小股东表决情况：同意 1,240,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
75.7196％；反对 229,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0236％；弃
权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 10.2567％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作
相关事宜的议案》
总表决情况：同意 247,416,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8839％；反对 287,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,350,249 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.4354％；反对 287,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5646％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、张秀婷律师到会见证本次股东大会
并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会法律意见
书》，认为：公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席或列席 2017 年第四次临时股东大会人员资格和召集人资
格合法有效。2017 年第四次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017 年 12 月 25 日
