湖北宜化化工股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十七次董
事会于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9
名,实参与董事 8 名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议通过了以下议案:
一、《关于变更部分董事的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2017-109)
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、《关于变更部分高级管理人员的议案》(详见巨潮资讯网同日
公告 2017-110)
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于变更证券事务代表的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2017-111)
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》(详
见巨潮资讯网同日公告 2017-112)
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十五日
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