石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立
董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经过认真审核相
关资料，独立董事对本次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财
产品的议案》进行了事前认可，并发表如下独立意见：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买低
风险、流动性高的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，
增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资
金安全。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动
性高的保本型短期理财产品，额度不超过 80,000 万元人民币，购买理财产品的
额度在董事会审议通过后 12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近
一期经审计净资产的 50%。同意授权公司总经理签署相关法律文件，公司管理层
具体实施相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 王雪华：
王 震：
2017 年 12 月 25 日
