石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2017 年 12 月 25
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2017 年
12 月 19 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 8 人，董事戴奉祥请假未出席会议。会议由公司董事长吴以岭主持，
监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公
司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期
理财产品的议案》。
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使
用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品，额度不超过人民
币 80,000 万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负
责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 25 日
