浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告暨召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会
议通知于 2009 年 2 月 17 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于2009年2月 27日上午在公司三楼会议室召开，会议应到
董事 9名，实到董事8名，公司独立董事沈建林因公出差未能出席本
次董事会会议，委托独立董事颜春友代为行使表决权，公司部分监事、
高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了 《浙江中
国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会工作报告》。
董事会同意将此报告提交公司 2009 年度第一次临时股东大会审
议。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了 《关于公
司董事会换届选举的议案》。
董事会同意提名沈小军女士、金良顺先生、苏明波先生、周俭先
生、潘兴祥先生、孙卫江先生、颜春友先生、陈显明先生、周应苗先
生为第六届董事会董事候选人，其中颜春友先生、陈显明先生、周应
苗先生为第六届董事会独立董事候选人；同意将《关于公司董事会换
届选举的议案》以提案方式提交公司 2009 年度第一次临时股东大会
审议。（董事候选人简历见附件一）
独立董事意见：关于公司第五届三十四次董事会审议的《关于公
司董事会换届选举的议案》，议案所列的第六届董事会九名董事候选
人（含三名独立董事），其提名方式以及程序符合 《公司法》以及轻
纺城 《公司章程》的有关规定。从对董事候选人的简历分析，不仅具
备任职资格，并有利于董事会组成人员知识结构的进一步优化，从而
促进轻纺城的长远发展。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了 《关于公
司拟出资参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》。
根据浙江省省政府做强做大浙商银行的精神和 《浙商银行2006
－2010年发展规划》的内容，2009年2月 25日浙商银行股份有限公
司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于浙商银行股份有限公司
增资扩股方案的议案》，计划 2009年对浙商银行股份有限公司的股东
按股份比例同比例增发，增资不少于 40 亿元，认购价格以经审计的
截至2008年12月31日浙商银行股份有限公司每股净资产价值为准。
浙商银行股份有限公司将于2009年3月中旬召开2009年度第一次临
时股东大会审议增资扩股事项。
董事会同意公司按现所持有浙商银行股份有限公司股份5.30%的
比例以自有资金同比例认购其增资的股份，认购股份所需出资金额为
2.12亿元左右。
本次公司参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的认购股份、
认购价格以浙商银行股份有限公司股东大会批准为准。在增资扩股方
案经浙商银行股份有限公司股东大会批准后，公司与浙商银行股份有
限公司签订 《增资认购协议》，并在协议签订后，于 2009 年 3 月 30
日前全额缴付增资认购款至浙商银行股份有限公司指定的帐户。
公司最后能否出资参与本次浙商银行股份有限公司增资扩股计
划，需得到银监部门的资格认可，公司将及时披露有关进展情况。
独立董事意见：关于本次公司投资参与浙商银行增资扩股计划事
项的表决程序符合 《公司法》以及轻纺城 《公司章程》的有关规定，
整个决策程序严谨规范。独立董事认为公司参与本次浙商银行的增资
扩股计划符合公司董事会提出的工作方针，在做强市场、物流、房地
产主业的同时，加强金融类资产的投资，有利于增加企业的利润增长
点，为公司今后经营业绩的提升提供新的盈利保证。
4、 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了 《关于
核销公司部分应收帐款的议案》。
董事会同意将由原浙江中国轻纺城进出口有限公司（公司下属公
司，已经注销）转入浙江中国轻纺城集团股份有限公司集团本部财务
帐上的应收帐款22户，计2,092,149.45元予以核销。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了 《关于召
开公司 2009年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司在 2009 年 3 月 16 日召开公司 2009 年度第一次
临时股东大会。（会议通知见附件二）
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO九年二月二十八日
附件一：
董事候选人简历
沈小军 女，汉族，籍贯浙江绍兴，1959年 7月出生，中共党员，
大学学历。1980.08－1987.09 ，国营746厂四车间统计、调度员、
团委书记；1987.09－1990.07 ，绍兴县农调队干部；1990.07－
1991.08 ， 绍兴县统计局城镇统计股副股长；1991.08－1993.07， 绍
兴县统计局综合统计股股长；1993.07－1997.05， 绍兴县统计局副
局长、党组成员；1997.05－2006.05，绍兴县统计局党组书记、局长；
2006.05-2008.12，绍兴县经济贸易局党组书记、局长，县统计局党
组书记。沈小军女士系本公司第五届董事会董事，现任浙江中国轻纺
城集团股份有限公司董事长。
金良顺 男，1954年10月出生 ，浙江省绍兴县人，中共党员，
大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，
浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总
经理、浙江华能精工集团董事长、精功集团有限公司董事长兼总经理、
绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董
事长、总经理；先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江
省劳动模范，省优秀青年厂长、省星火明星企业家；金良顺先生系本
公司第三届、第四届、第五届董事会董事。现任精功集团有限公司董
事局主席。
苏明波 男，1970年2月出生，浙江省苍南县人，大学本科学历，
会计师，中共党员。1990 年 8 月浙江省财政厅工作，历任浙江省财
政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员。
周俭 男，汉族，籍贯浙江诸暨，1964年 9月出生，中共党员，
大学学历。1985.08－1989.11 ，绍兴柯桥区农技站干部；1989.11
－1992.04， 绍兴县州山乡干部；1992.04－1992.06 ，绍兴县华舍
乡干部；1992.06－1998.10 ，绍兴县旅游局干部、办公室主任；
1998.10－1999.02，绍兴县运管所副所长；1999.02－2002.06 ，绍
兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002.06－
2003.06， 绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；
2003.06－2006.04， 绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主
任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006.04
－2007.05 ，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国
轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007.05-2008.12 ，绍兴
县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻
纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届董事会
董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司常务副总经理。
潘兴祥 男，汉族，浙江省绍兴县人，1968年11月出生，中共党
员，大学学历。1990.07－1994.09 ，绍兴县水利局技术员；1994.
