宁夏东方钽业股份有限公司
总经理办公会议事规则
（2017年12月25日经七届五次董事会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善会议制度，规范公司经理层议事程序，
保障总经理依法行使职权，履行职责，承担义务和责任，依据相
关法律法规、公司章程和《宁夏东方钽业股份有限公司总经理及
高级管理人员职责与工作细则条例》，结合公司实际，制定本议
事规则。
第二条 总经理办公会是公司经理层议事和研究决策重大
事项的主要形式，在董事会授权范围内履行议事和决策职能。实
行集体研究、总经理依授权决定的议事原则。
第二章 议事范围
第三条 总经理办公会研究决策的主要内容：
（一）研究制定实施公司董事会的决定、决议和方案的具体
措施；
（二）拟订公司发展战略、中长期发展规划、公司生产经营
方针、年度预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）研究制定公司年度生产经营计划；
（四）拟订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券
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及上市方案；
（五）拟订公司相关重要改革、资产重组、产权转让、资本
运作、投资合作等方案；
（六）拟订公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项方案；
（七）拟订公司的基本管理制度，制定公司内部管理具体的
规章制度；
（八）拟订子公司设立和撤销方案，制订全资和控股子公司
章程。研究决定子公司经营班子成员、派出董事和监事的聘任和
解聘方案，研究决定上述人员的薪酬和考核方案（设立董事会的
履行相关程序）。
（九）拟订内部管理机构设置，研究决定子分公司内部管理
机构设置，制定公司和子分公司内部管理机构干部职数编制（由
董事会聘任解聘以及党群干部除外）；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外
的管理干部（不含党群干部），决定公司员工招用、聘任或者辞
退、除名；
（十一）依据授权研究决定与公司经营管理相关的“三重一
大”事项；
（十二）听取经理班子成员报告所分管部门、业务的重点工
作实施情况，对提请会议决策的重大问题和日常经营管理中的相
关业务进行研究和决策；
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（十三）其他应由总经理办公会研究决定的事项。
第三章 议事规则
第四条 总经理办公会由总经理召集和主持。因故不能主持
会议时，可授权一名副总经理主持。
第五条 总经理办公会成员包括总经理、副总经理、财务总
监和其他高级管理人员。与议题相关的公司各单位负责人根据需
要列席会议。综合部主任及秘书列席会议。
会议内容涉及本人及其亲属的相关利益时，本人应当回避。
第六条 总经理办公会原则上每周召开一次。有下列情形之
一的，总经理可随时召开临时会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理提议时；
（三）董事长提议时。
第七条 总经理办公会可根据公司日常经营管理工作的需
要，制定公司管理层专业业务委员会、领导小组议事的会议规定，
规范公司各类管理、业务议事的有关要求，并授权经理层分管领
导主持有关专业管理的定期例会，以保证公司各子系统的正常运
行和统一协调。
第八条 综合部至少于会议召开前一日以书面或电话形式
通知全体与会人员。参会人员必须准时出席。因故不能到会的，
须提前请假。经理班子成员半数及以上不能参会时，非紧急情况
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原则上另择时召开。
第九条 经理班子成员和与会部门人员应充分准备拟提交
会议研究决定的议题。例行报告的内容由经理班子成员会前自行
准备，专项议题由经理班子成员或相关部门提前一日以上向综合
部提出，综合部汇总上报总经理审核确定。会议原则上不受理临
时议题；
属于“三重一大”决策事项的议题，应按规定履行相关准备
程序，并提交公司党委会研究讨论同意后，再提交总经理办公会
审议。
第十条 会议在对提交议题充分讨论和发表意见后，总经理
做会议总结，并依授权作出决定。需提交公司董事会、股东大会
或职代会审议批准的议案，会后按规定履行相应程序。
第十一条 综合部指定专人负责会议记录。记录要规范清楚，
要如实记录会议的组织情况、每名与会人员的发言。属于“三重
一大”事项，要按规定做好并保存备案材料。
要形成会议纪要，会议纪要把会议形成的决定和制定的措施
方案准确地表达清楚。会议纪要需经与会经理班子成员签字确认，
总经理签发。需要时，会议决定事项可以公司文件印发。
第十二条 与会人员应做好会议保密工作。会议内容、会议
决定及会议过程等情况，未经会议主持者批准不得擅自传达、公
布和向外透露。
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第十三条 总经理办公会形成的会议记录、纪要、方案等有
关文件按公司相关规定归档保存。
第四章 会议督办
第十四条 经总经理办公会决定通过的事项，由经理班子成
员按照分工负责落实，或指定相关部门落实。综合部根据总经理
办公会决议，对会议决定事项的落实情况进行跟踪了解，建立催
办督办机制。
第五章 附则
第十五条 本规则经董事会审议通过后生效。
第十六条 本规则由公司综合部负责解释。各子分公司可参
照执行或制定本单位相应议事规则。
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