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第三届监事会第三次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次(临时)会
议通知和材料于 2017 年 12 月 18 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会
议于 2017 年 12 月 25 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议
室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监
事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》
同意《关于调整日常关联交易额度的议案》。
公司监事会认为,此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要,有利
于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。同意调整日常关联交易额度。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为,公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则的
要求作出,符合相关监管要求,相关决策程序符合法律法规相关规定,且符合《公
司章程》的程序规定,且不存在损害股东和公司利益的情况。同意本次会计政策
变更。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 26 日