荣安地产：第十届董事会第十四次临时会议决议公告

债券代码：112262       债券简称：15 荣安债
                   荣安地产股份有限公司
   第十届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议通知于 2017 年 12 月 18
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯方式召开，
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效成立。
    会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于收购宁波海洋置业有限公司股权的议案》
    表决结果： 9 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权的公告》（公告编
号：2017-103）
    特此公告。
                                               荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一七年十二月二十一日