中材节能股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017
年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 18 日以邮
件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部
控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费不超过 60 万元，内部控
制审计服务费不超过 25 万元。
同意将《关于聘任 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2018
年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易
的议案》。
同意公司继续接受中材集团财务有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经
中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，并与其签订《金融服
务协议》。
同意将《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
列入公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议，并出具单
独决议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2017 年 12 月 23 日
