中材节能股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议事项的
事前认可声明
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议拟定于 2017 年 12 月 22 日召开。根据相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第二次会议审议的《关于聘任 2017 年度财务及内部
控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融
服务暨关联交易的议案》及相关会议材料，我们认真审阅并发表声
明如下：
一、 关于公司聘任 2017 年度财务及内部控制审计机构的事项
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务及内部控制审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）在财务和内部控制审计工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司
的内控控制实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制
审计机构，并提交董事会审议。
二、 关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易
的事项
中材集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会
批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务
符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严
格监管；公司出具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化
解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互
惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意将
该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
