中材节能股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第二次会议
审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2017 年 12 月 22 日召开。根据相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司
第三届董事会第二次会议审议的《关于聘任 2017 年度财务及内部控
制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务
暨关联交易的议案》等议案涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任 2017 年度财务及内部控制审计机构的事项
我们认为，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证
券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够满足公司 2017 年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意继续
聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内部
控制审计机构。
二、关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易
的事项
（1）程序性。公司于2017年12月22日召开了第三届董事会第二
次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于继续接受中材集团财
务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。我们认为上述关联交易的
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》
的规定。
（2）公平性。我们认为，本次提交审议的《关于继续接受中材
集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》符合国家的有关规定
和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公
正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（以下无正文，下页为签字页）
