新疆北新路桥集团股份有限公司
关于更正股东大会届次暨召开 2018 年第一次临时股东大会通知
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017
年第八次临时股东大会的通知》（临 2017-78）和《第五届董事会第二十九次会
议决议公告》（临 2017-75），经事后核查，发现本次临时股东大会会议届次存
在错误，现更正如下：
一、《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》更正部分
（一）标题部分
更正前：
新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通
知
更正后：
新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知
（二）正文部分
更正前：
1、本次会议届次：2017 年第八次临时股东大会
更正后：
1、本次会议届次：2018 年第一次临时股东大会
（三）附件部分
更正前：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有
限公司 2017 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
更正后：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有
限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
二、《第五届董事会第二十九次会议决议公告》更正部分
更正前：
三、审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会
的通知》具体内容详见 2017 年 12 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
更正后：
三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》具体内容详见 2017 年 12 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
除上述公告中会议届次更正外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内
容均保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
