青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2017 年 12 月 22 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017 年 12 月 19 日以书
面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议《关于对公司全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于子公司向青岛风鸟家居有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司向青岛风鸟家
居有限公司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司向青岛华金置业有
限公司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
独立董事意见:
1、公司子公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛风鸟家居有限公司（以
下简称“风鸟家居”）提供财务资助，解决其位于城阳区流亭街道千禧住宅产业
园项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。风鸟家居以及风鸟家居的股东崔
复新、唐桂英为本次财务资助提供担保。崔复新、唐桂英提供共同连带责任保证，
对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；风鸟家居以其拥有的
青房地权市字第 2010108120 号房产厂房（建筑面积 9908.7 平方米）以及一批机
器设备作为抵押物，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务；
风鸟家居股东崔复新以其持有的 863.2 万元股权 （占风鸟家居注册资本的
52%）、唐桂英以其持有的 630.8 万元股权（占风鸟家居注册资本的 38%）为本
次财务资助提供质押担保。经查验风鸟家居国有建设用地使用权出让合同，该宗
土地使用权的市场公允价格不低于 4500 万元；作为抵押物的机器设备根据市场
公允总价值不低于 2500 万元；经查验截至 2017 年 11 月 30 日，风鸟家居的净资
产为 17854 万元（以上数据未经审计）。上述抵押、质押物的总价值足以涵盖
4500 万元借款本金及利息，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小
股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及
规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司子公司为青岛风鸟家居有限公司提供财务资助。
2、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛华金置业有限公司（以下简
称“华金置业”）提供财务资助，解决其位于山区九水东路 605 号的龙泽书苑项
目的资金需求，可以提高资金的使用效率。华金置业及其实际控制人张永聚、青
岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、
青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无
偿还先后顺位的还款责任；华金置业以其开发建设的龙泽书苑项目的青房地权市
字第 201594117 号、青房地权市字第 201594121 号、青房地权市字第 201593900
号、青房地权市字第 201594122 号、青房地权市字第 201594116 号、青房地权市
字第 201593930 号、青房地权市字第 201594128 号、青房地权市字第 201593755
号、青房地权市字第 201593752 号共计 9 套商业网点（总面积为 2087.67 平方米）
做抵押，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验华金
置业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价
格，龙泽书苑项目下 9 套商业网点的市场公允价格不低于 4000 万元，足以涵盖
2000 万元借款本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合
法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司子公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 22 日
