兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2017 年 12 月 22 日 11:00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主
持会议。会议通知于 2017 年 12 月 19 日以书面方式送达。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过讨论，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证
券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司对相 关审计工作的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强
公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司和广大股东的利益。我们同意变
更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十二日
