合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第七次决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第七次决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2008  年 2  月 25 日8：30 以投票表决的方式在日本三洋东京制作所三楼会议室召开，应有5 名监事表决，实际有5 名监事到会。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议： 
     一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度监事会工作报告》。 
     二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。 
     三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度总裁工作报告(2008年度财务决算)》。 
      四、5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2008 年度利润分配预案》。 
2008 年度实现净利润 114,926,901.50 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 11,492,690.15元后，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金股利59,940,000.00元。 
     五、5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2009 年度事业计划（2009 年度财务预算）》。 
     六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。 
     七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换监事的议案》。 
      监事肖仁俊先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，张拥军先  生作为补选监事候选人。 
      张拥军简历：男、1966 年 4  月 10  日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、 大学学历。2003 年 8 月至2004 年 1 月任合肥银信投资管理公司总经理；2004 年 1  月至 2005 年 9  月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005 年至今，任合肥德厚置业有限公司副总经理。 
     八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 
     九、5 票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一、七提交公司2008年度股东大会审议》。 
     特此公告 
                                              合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
                                                       二OO九年二月二十五日