合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届七次董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届七次董事会决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2009 年 2  月 25 日9:30 以投票表决的方式在日本三洋东京制作所二楼会议室召开，应有 12 名董事表决，实际有 9 名董事到会，董事松本雅和、滨道久分书面委托董事奥俊一郎、森幸一，代为参加代为表决；独立董事徐晓青书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议： 
     1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》。 
     2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》。 
     3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》。 
     2008 年度实现净利润 114,926,901.50 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 11,492,690.15 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金股利 59,940,000.00 元。 
     4、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司2008 年年度报告及年报摘要》 
 （具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ）。
     5、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2008 年公司关于内部控制的自我评估报告》。 
     6、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2008 年公司社会责任报告》。 
     7、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》。 
     8、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 
      （一）、根据上海证券交易所要求，为规范公司行为，遵照《上市公司章程指引（2006 
年修订）》第一百五十五条增加一款，作为第二款：“注释：公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策保持连续性和稳定性。” 
      “中期现金分红无须审计，送股和转增仍需审计。” 
     “分红比例为：三年分配的现金股利总额÷三年净利润额的年均数≥30%”。 
    因此，拟定对原章程第一百七十条进行修改，增加：“公司当年实现利润的，应当进行现金分红，现金分红比例不低于当年净利润的 10%，公司还可以进行中期分红。” 
    本条款的其它内容不变。 
      （二）、原公司章程中规定的指定信息披露报纸为《上海证券报》，2009 年起为加大公司宣传力度，在此基础上，新增《中国证券报》及《证券时报》。 
    因此，原章程修改为：第一百八十八条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 
    9、8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》。董事奥俊一郎、森幸一、松本雅和、滨道久为关联董事，不参加表决。 
    公司 2009  年度将与日本三洋开展产品采购工作，根据公司章程及上交所《股票上市规则》等规章制度的要求，结合公司实际经营情况，对此项关联交易进行审议并披露。 
    公司与日本三洋之间的产品采购工作形式为：公司与日本三洋海外营业本部谈判并签订购销合同，主要市场为香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家和地区以及中东各国,销售产品为公司生产的洗衣机。由于涉及国家和地区众多，产品型号不一，且需要分别签订合同，各合同签订执行时间差异较大，因此只能对全年交易量及数额进行合理预测：预计全年将向上述国家和地区销售洗衣机 5 万台，全年关联交易总额预计为 500万美元以上。 
    公司将根据谈判和合同签订执行情况及时对关联交易进行审议和披露。 
    10、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》 
    同意董事滨道久书面辞去董事职务，同意福井敏二先生为公司第三届董事会董事候选人。福井敏二简历：男，1961 年7 月出生于日本大阪。1985 年3 月毕业于同志社（DOSHISHA ）大学商学部，  1985 年4 月加入三洋电机株式会社。1998 年任三洋电机株式会社财务部担当科长，2002 年起历任三洋电机（香港）有限公司董事兼财务部部长、总经理，三洋电机国际物流（深圳）有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，2008 年 11 月任三洋电机（中国）有限公司总经理。 
    11、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。 
    12、12 票赞成，0  票弃权，0  票反对，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 
    13、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《决定将上述一、二、三、四、七、八、九、十、十一议案提交2008 年度股东大会审议》，决定2009 年3 月20  日召开公司2008 
年度股东大会。 
    特此公告 
                                                     合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
                                                                            2009-2-25