证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-130
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 21 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议
通知于 2017 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由董事长夏建统
先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件
的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据公司业务发展尤其国际业务发展的需要，尤其是在英国、印
度、印度尼西亚等国家推进的国际业务，需要满足国际业务审计和公
司主营业务相关审计有经验的队伍，公司对符合相关要求的团队进行
了详细筛选，并经公司董事会审计委员会认真审议，提议聘任中准会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制
审计机构。
详细内容请见公司于 2017 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于
2017 年 12 月 22 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议
案》
公司全资孙公司拟向银行等金融机构融资，用于发展的智慧城市
业务，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 10 亿元。公司拟为上
述银行等金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。提供担
保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有效。
详细内容请见公司于 2017 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司全资孙公司融资提供担
保总额度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于
2017 年 12 月 22 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 22 日
