合肥荣事达三洋电器股份有限公司
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2008 年年度报告合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要: .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6
六、公司治理结构..................................................................... 10
七、股东大会情况简介................................................................. 12
八、董事会报告....................................................................... 12
九、监事会报告....................................................................... 18
十、重要事项......................................................................... 19
十二、备查文件目录................................................................... 53合肥荣事达三洋电器股份有限公
司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人金友华、主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人(会计主管人员)川崎修一声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司法定中文名称缩写 合肥三洋
公司法定英文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
公司法定代表人 金友华
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 方斌
董事会秘书联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区L-2 号
董事会秘书电话 13605517468
董事会秘书传真 0551-5320313
董事会秘书电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 孙亚萍
证券事务代表联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区L-2 号
证券事务代表电话 0551-5338028
证券事务代表传真 0551-5320313
证券事务代表电子信箱 hs1030@hf-sanyo.com
公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区L-2 号
公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区L-2 号
公司办公地址邮政编码 230088
公司国际互联网网址 www.hf-sanyo.cn
公司电子信箱 stock@hf-sanyo.com
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办公室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海交易所 合肥三洋 600983
其他有关资料
公司首次注册日期 2000 年3 月30 日
公司首次注册地点 合肥市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 企股皖合总副字第001536 号
税务登记号码 340104610307130
组织机构代码 61030713-0
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2 号2105合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年年度报告
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三、会计数据和业务数据摘要:
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 131,203,886.85
利润总额 134,493,096.04
归属于上市公司股东的净利润 114,926,901.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,889,323.69
经营活动产生的现金流量净额 81,283,802.01
(二) 非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -326,981.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
262,510.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891,319.67
所得税影响额 -6,631.38
合计 -962,422.19
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 1,082,726,539.89 634,663,268.10 70.60 510,775,588.75
利润总额 134,493,096.04 78,195,707.73 72.00 60,746,532.23
归属于上市公司股东的净利润 114,926,901.50 67,979,793.58 69.06 51,591,411.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
115,889,323.69 67,580,354.05 71.48 51,691,291.67
基本每股收益(元/股) 0.35 0.20 75.00 0.15
稀释每股收益(元/股) 0.35 0.20 75.00 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.35 0.20 75.00 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 17.71 11.78
增加5.93 个百分
点
9.51
加权平均净资产收益率(%) 18.97 12.14
增加6.83 个百分
点
9.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
17.86 11.71
增加6.15 个百分
点
9.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)
19.13 12.07
增加7.06 个百分
点
10.00
经营活动产生的现金流量净额 81,283,802.01 42,269,668.69 92.30 80,444,870.40
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股)
0.244 0.13 87.69 0.24
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减(%)
2006 年末
总资产 1,126,690,131