宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月
20 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地
址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波润禾
高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1916 号）
核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股 2,440 万股，并于 2017 年 11
月 27 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 7,320 万
股增加至 9,760 万股，公司注册资本由人民币 7,320 万元增加至 9,760 万元。
二、公司地址变更情况
鉴于公司宁海新厂生产基地已完成竣工验收并取得不动产权证书，公司拟将
注册地址由“宁海县胡陈乡开发区”变更为“宁海县宁波南部滨海新区金海中路
168 号”。
三、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对
《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第一届董事会第十次会议审
议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第三条公司于【】年【】月【】 第三条公司于 2017 年 10 月 27 日
日经中国证券监督管理委员会（以下 经中国证券监督管理委员会（以下简称
简称“中国证监会”）核准，首次向社 “中国证监会”）核准，首次向社会公众
会公众发行人民币普通股【】万股， 发行人民币普通股 2,440 万股，于 2017
于【】年【】月【】日在【】证券交 年 11 月 27 日在深圳证券交易所（以下
易所（以下简称“证券交易所”）上市。 简称“证券交易所”）上市。
第五条公司住所：宁海县胡陈乡 第五条公司住所：宁海县宁波南部
开发区。 滨海新区金海中路 168 号。
第六条公司注册资本为人民币【】 第六条公司注册资本为人民币
万元 9,760 万元
第十九条公司的股份总数为【】 第十九条公司的股份总数为 9,760
万股，全部为普通股 万股，全部为普通股
第一百二十三条（一） 第一百二十三条（一）
2.交易标的（如股权）在最近一个 2.交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10% 一个会计年度经审计营业收入的 10%
以上且绝对金额超过 1000 万元，并低 以上且绝对金额超过 500 万元，并低于
于最近一个会计年度经审计营业收入 最近一个会计年度经审计营业收入的
的 50%或绝对金额在 3000 万元以下； 50%或绝对金额在 3000 万元以下；
4.交易的成交金额（含承担的债务 4.交易的成交金额（含承担的债务
和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产
产的 10%以上且绝对金额超过 1000 万 的 10%以上且绝对金额超过 500 万元，
元，并低于公司最近一期经审计净资 并低于公司最近一期经审计净资产的
产的 50%或绝对金额在 3000 万元以 50%或绝对金额在 3000 万元以下；
下；
第一百二十九条董事会召开临时 第一百二十九条董事会召开临时
董事会会议的通知方式为专人送出、 董事会会议的通知方式为专人送出、信
信函、传真、电话或电子邮件方式； 函、传真、电话或电子邮件方式；通知
通知时限为会议召开 5 日以前。 时限为会议召开 1 日以前。
第二百一十八条本章程自公司股 第二百一十八条本章程自股东大
东大会审议通过之后于公司首次公开 会审议通过之日起生效。
发行股票及上市之日起生效。
四、其他相关说明
本次变更注册资本、注册地址，以及修改《公司章程》尚需提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责
处理与本次章程修改的一切事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 20 日
