江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会进行
换届选举。公司董事会于 2017 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，董事会
同意提名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立
董事候选人，朱依谆、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候
选人（董事候选人简历详见附件）。以上独立董事候选人已按照证监
会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格
证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。股
东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行
分别、逐项表决。为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董
事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日。
公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人胡成中
胡成中，男，1961 年 3 月出生，博士，高级经济师。曾任乐清
县求精开关厂厂长，温州德力西电器有限公司董事长，浙江德力西集
团公司董事长。现任德力西集团有限公司董事局主席兼 CEO、中国德
力西控股集团有限公司董事局主席兼 CEO、江门甘蔗化工厂（集团）
股份有限公司董事长。
持有公司控股股东德力西集团有限公司 54.10%股份，为公司实
际控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份 6,350,000 股；不
存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人施永晨
施永晨，男，1978 年 10 月出生，大专，助理工程师。曾任南充
德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有
限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔
置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门
甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人陈晓东
陈晓东，男，1971 年 9 月出生，博士，高级经济师。曾任广东
省广业资产经营公司规划发展部副部长，广东省广业资产经营公司资
本经营部副部长、部长，宁夏自治区发展和改革委员会副主任，广东
省广业资产经营公司董事、总经济师。现任德力西集团有限公司执行
副总裁、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事。
在公司控股股东单位任职；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人雷忠
雷忠，男，1968 年 8 月出生，研究生，会计师。曾任江门生物
技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务
副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务总监。现任江门
甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有本
公司股份 15,760 股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人朱依谆
朱依谆，1965 年 3 月出生，博士后，教授。曾任复旦大学药学
院院长，国家重大科学研究计划（973）首席科学家，国家重大新药
创制大平台负责人。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立
董事、复旦大学药学院长江特聘教授/博士生导师、新加坡国立大学
兼职教授、澳门科技大学药学院院长。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人朱义坤
朱义坤，1967 年 8 月出生，博士，教授。曾任广东省政协委员、
广东省东莞市人民检察院副检察长、暨南大学法学院副院长兼法律系
系主任、广东佛山佛塑科技股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科
技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院院长。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人曾伟
曾伟，1969 年 2 月出生，会计学博士，会计师。曾任广东九州
阳传媒股份有限公司副总经理、华晟电子有限公司董事兼财务总监、
中国秦发集团副总裁、广东省中科宏微半导体设备有限公司副总经理
兼财务总监。现任广东金晟丰投资管理有限公司副总经理兼财务总监。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
