江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求,作为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的独立
董事,我们对公司相关事项进行了核查,发表独立意见如下:
一、关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见
1、非独立董事候选人胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠任职资格
合法有效;独立董事候选人朱依谆、朱义坤、曾伟任职资格合法有效。
经审阅相关人员履历,均不存在《公司法》第 146 条中不得担任公司
董事的情形,也不存在被中国 证监会确定为证券市场禁入者或者禁
入尚未解除的情况,或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形。
2、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》
及《公司章程》的有关规定。
3、经了解,相关候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够
胜任董事、独立董事的职责要求。
4、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中
小股东利益的情况。
5、同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选
人提交股东大会选举。
二、关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易
事项的独立意见
1、本次公司对外公开挂牌转让德力光电的 100%股权及公司对德
力光电享有的债权,是根据公司现阶段实际情况做出的决策,不存在
损害公司利益的情形,有利于改善公司后续年度财务状况,有利于贯
彻落实公司向医疗健康领域转型的战略方向。
2、首次挂牌转让的起拍价格以具有证券期货相关业务资格的资
产评估机构出具的资产评估报告为定价依据,公开、公平、合理。鉴
于前三次挂牌转让后均未有投资者参与竞拍,后续公司向下调整价格,
系公司接受市场现状的商业反应,不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司此次向关联法人杭州德力西转让全资子公司德力光电 100%
股权及相关债权,是公开挂牌转让的结果,交易公开透明,合法有效。
4、公司董事会在审议本事项时,关联董事进行了回避,表决程
序合法、有效,符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定。
5、我们一致同意本次转让全资子公司德力光电 100%股权及债权
暨关联交易的事项并同意把该事项提交股东大会审议。
三、关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产
品授权事项的独立意见
公司在确保正常经营运作和资金需求的前提下,对以自有资金进
行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整,有利于
提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司对以自有资金进
行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。
(本页无正文,系江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董
事关于相关事项独立意见的签名盖章页)
独立董事:
唐国庆
朱依谆
杨 标
二〇一七年十二月二十日