江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第二十二
次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面及通讯方式发出，会议于 2017
年 12 月 20 日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会
主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3 人，实际出席监事 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如
下议案:
一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于监事会换届选
举的议案
鉴于公司第八届监事会已任期届满，经与公司主要股东单位沟
通，现提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人，并提交
股东大会选举。如经审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于监事会
换届选举的公告》。
二、以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于转让全资子公
司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的议案
同意公司将全资子公司德力光电 100%股权及债权以 30,000 万元
的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公
司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司，因此本次交易
构成关联交易。公司此次向关联法人转让全资子公司德力光电 100%
股权及债权，是公开挂牌转让的结果，交易公开透明，合法有效。
该议案关联监事包秀成回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于转让全
资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的公告》。
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于调整以自有资
金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案
公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的
授权事项进行调整，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，
增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序
合法、合规，同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财
产品的授权事项进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整以
自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十一日
