江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届监事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,公司监事会进
行换届选举。公司监事会于 2017 年 12 月 20 日召开了第八届监事会
第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司
监事会同意提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人,候
选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人需
提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外 1 名
由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届
监事会。公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监
事会前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定履行监事职责。
公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十一日
附件:监事候选人简历
监事候选人方小潮:
方小潮,男,1961 年 10 月出生,工商管理硕士,高级政工师。
曾任广东省江门市林业局办公室主任,江门市农业资产经营有限公司
监事会主席、党委副书记,江门市经管资产经营有限公司董事、总经
理,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副总裁兼党委书记等职,
现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会主席、党委书记、
工会主席。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公
司股份;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事候选人包秀成
包秀成,男,1972 年 2 月出生,中专,经济师。曾任德力西集团
母线桥架有限公司董事长,广东德力光电有限公司副总经理兼采购中
心总监。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司采购总监,广东江门
生物技术开发中心有限公司常务副总经理等职,现任江门甘蔗化工厂
(集团)股份有限公司监事会监事,广东江门生物技术开发中心有限
公司总经理。
包秀成先生是公司控股股东董事、监事、高级管理人员的家庭成
员;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为监事的
情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。