江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第三十次会
议通知于 2017 年 12 月 15 日以电话及书面方式发出，会议于 2017 年
12 月 20 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长胡成中先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举第九届董事
会非独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事
会提名委员会提名，经公司第八届董事会第三十次会议审议决定，提
名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立董事候
选人（董事候选人简历详见附件一）。公司独立董事对该项议案无异
议，认为所有非独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有
关规定的要求，同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会
换届选举的公告》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举第九届董事
会独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事
会提名委员会提名，经公司第八届董事会第三十次会议审议决定，提
名朱依谆、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候选人（独立
董事候选人简历详见附件二）。公司独立董事对该项议案无异议，认
为所有独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的
要求，同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
核无异议后，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会
换届选举的公告》。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让全资子公司
德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案
同意公司将全资子公司德力光电 100%股权及债权以 30,000 万元
的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公
司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司，因此本次交易
构成关联交易。
该议案关联董事胡成中、陈晓东回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立董事意见。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于转让全
资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的公告》。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整以自有资金
进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案
为提高资金使用效率及董事会、经营层的决策效率，结合实际情
况，同意将以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授
权事项调整为：
1、同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，
其中除非保本类银行理财产品外的其他证券投资金额不高于 2 亿元，
并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。
2、同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金购买保本类银
行理财产品，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使
用。
因本次授权事项的调整，公司第八届董事会第十四次会议审议通
过的《关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权
的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有
资金购买保本收益型理财产品的议案》中涉及的授权事项均予以废
止。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整以
自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公
告》。
五、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2018年
第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2018年1月5日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需
提请股东大会审议之事项。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召
开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一、第二、第三及第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
