证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2017-79
恒立实业发展集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 20 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年12月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2017年12月19日15：00至2017年12月20日15：00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理 11 名，代表有表决权的股份为 194,846,400
股，占公司有表决权总股份的 45.8218%；其中中小投资者共 7 名，代表有表决
权的股份为 966,400 股，占公司有表决权总股份的 0.2273%。
现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股
份为 193,880,000 股，占公司有表决权总股份的 45.5946%；其中中小投资者共 0
名，代表有表决权的股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0 %。
网络投票情况：通过网络出席会议的股东 7 名，代表有表决权的股份为
966,400 股，占公司有表决权总股份的 0.2273%；其中中小投资者共 7 名，代表
有表决权的股份 966,400 股，占公司有表决权总股份的 0.2273%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《关于拟解散及清算公司控股子公司的议案》
议案详细内容见公司分别于 2017 年 12 月 5 日及 12 月 19 日刊登于证券时
报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2017-72、2017-78。
表决结果：同意 194,766,300 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9589%；反对 80,100 股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 886,300 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 91.7115%；反对 80,100 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 8.2885%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一七年十二月二十日
