振江股份 2017 年第四次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料
证券代码：603507
二〇一七年十二月
振江股份 2017 年第四次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料目录
2017 年第四次临时股东大会会议通知....................................................................................... 3
议案一、关于向银行申请授信额度的议案 ............................................................................... 7
议案二、关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案 ............................................... 8
振江股份 2017 年第四次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议通知
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2017 年 12 月 26 日 13 点 30 分
地点：江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 26 日
至 2017 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
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（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
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会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 26
日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大
会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东
代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报
道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关
人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 2 项议案。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由
监票人公布表决结果。
7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录
音和拍照。
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感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
振江股份 2017 年第四次临时股东大会 会议资料
议案一、关于向银行申请授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日召
开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据
公司经营发展和投资建设的需要，公司及全资子公司拟以担保或信用方式继续向各
合作银行申请综合授信，其总额度不超过 10 亿元等值人民币，有效期 2018 年 1 月
1 日至 2018 年 12 月 31 日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实
际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度
内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事
长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
请予以审议。
2017 年 12 月 26 日
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议案二、关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，江苏振江新能源装备股份
有限公司（以下简称“公司”或“振江股份”）拟提议公司自公司股东大会审议通
过之日起12个月内使用闲置募集资金不超过50,000.00万元（含50,000.00万元）人
民币进行现金管理,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“证监许可
﹝2017﹞1826 号”《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，振江股份公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,140.79 万股，每股
面值 1.00 元人民币，发行价格 26.25 元/股，募集资金总额为 824,457,375.00 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为 734,686,203.00 元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2017 年 10 月 31 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA16279 号”的《验资报告》，确认募集
资金到账。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
3.0MW 风电转子房生产建设项
1 16,967.70 16,967.7000
目
6.0MW 风电转子房生产建设项
2 27,737.34 27,737.3400
目
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序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
6.0MW、3.0MW 风电定子段生
3 13,148.22 13,148.2200
产建设项目
4 风塔生产建设项目 12,150.42 12,150.4200
5 补充流动资金 12,000.00 3,464.9403
合计 -- 82,003.68 73,468.6203
公司 2017 年第一次临时董事会会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金 17,257.75 万元置换上述已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
序
项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
号
3.0MW 风电转子房生产
1 41,388,326.39 41,388,326.39
建设项目
6.0MW 风电转子房生产
2 83,948,986.57 83,948,986.57
建设项目
6.0MW、3.0MW 风电定子
3 24,082,183.15 24,082,183.15
段生产建设项目
4 风塔生产建设项目 23,157,996.73 23,157,996.73
5 补充流动资金 -- --
合
-- 172,577,492.84 172,577,492.84
计
三、本次扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的基本情况
近期，公司对证券公司等相关金融机构发行的理财产品进行了详细、认真调研，
认为其发行的理财产品在安全性、流动性、保本约定方面同样符合相关法规对闲置
募集资金进行现金管理的规定，为进一步提高募集资金的综合收益，提请董事会同
意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构
发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司本次扩大闲置募集资金购买理财产
品的额度、有效期等其他约定与2017年第二次临时大会审议通过的内容一致。
（一）理财产品品种
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公司使用部分闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。
单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（三）购买额度
额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元），在决议有效期内该资金额度
可以滚动使用。
（四）使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资计划正常进行。
（五）实施方式
振江股份董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署
合同及协议等。振江股份财务部负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品和结构性存款产品属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施
（1）振江股份董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、
签署合同及协议等。振江股份财务部负责具体实施。振江股份将及时分析和跟踪投
资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
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资金使用的账务核算工作。
（3）振江股份内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，振江股份监事会应当
对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。
（6）振江股份将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
投资产品以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施
（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、对振江股份的影响
（一）在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，振
江股份在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财
产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
（二）通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金
使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。
请予以审议。
2017 年 12 月 26 日
