山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2017 年第五次会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作
为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就第六届董事会 2017 年第
五次会议部分审议事项发表独立意见如下：
1. 关于聘任高级管理人员的独立意见
（1）经审查履历及相关资料，我们认为王永志先生的学历、专业知
识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职
权相应的任职能力。
（2）王永志先生的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》
有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上
市公司高级管理人员任职条件。
（3）同意聘任王永志先生为公司总经理。
2. 关于董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的独立意见
（1）董事候选人的提名已征得被提名人同意；我们也充分了解了被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任
职能力和条件。
（2）董事候选人的提名程序和被提名人的任职资格符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，未发现董事候选人有《公司法》、
《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也都未曾受到过中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚或惩戒。
（3）三位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职
资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意提名方勇先生、丁忠民先生、迟庆峰先生、康华华先
生、王永志先生、余建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提
名高明芹女士、于长春先生、李德峰先生为第七届董事会独立董事候选人，
并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议选举。
3．关于挂牌出售白炭黑厂相关资产的独立意见
公司已事先提供了该事项的相关资料，并得到获得我们的事前认可。
我们认为出售白炭黑厂资产有利于盘活低效资产，促进资源优化配置，提
升资产质量。公开挂牌方式体现了公平、公正，符合公司及全体股东的整
体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议及表决程序合规、
有效，同意该事项。
独立董事：高明芹 于长春 李德峰
2017 年 12 月 20 日
