广西贵糖(集团)股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是 2018
年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。2017 年 12 月 18 日召
开的第七届董事会第二十会议已审议通过了召开本次股东大会的议
案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2018 年 1 月 4 日(星期四)下午 14:00 开
始。
2、网络投票时间:2018 年 1 月 3 日(星期三)至 2018 年 1 月 4
日(星期四)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 1
月 4 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 1
月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2017 年 12 月 28 日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2017 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必
是本公司股东。
特别提示:本次股东大会审议的《广西贵糖(集团)股份有限公
司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易
的议案》属于关联交易,关联股东审议该项议案时须回避表决,同时
也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司
分别于 2017 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《广
西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限
公司购买资产暨关联交易的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广西贵港市幸福路 100 号,公司办公大楼二楼
第一会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》;
2、审议《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东
广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
(二)披露情况
《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》详见本公司 2017
年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会
第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》和
《关于修改<公司章程>及附件有关条款的公告》。
《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫
矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》详见本公司 2017 年 12 月
20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十
次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》和《广西
贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公
司购买资产暨关联交易的公告》。
(三)特别说明
1、《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云
硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股
东审议该项议案时需回避表决。
2、以上议案均为非累积投票事项。其中,审议《关于修改<公司
章程>及附件有关条款的议案》需以特别决议,即须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》 √
《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广 √(关联股东
2.00
业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》 回避)
四、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2018 年 1 月 2 日-3 日,上午 8:30 至 11:30,
下午 14:30 至 17:00。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)登记方法:个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登
记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委
托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议
的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地
股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”
字样,本公司不接受电话登记。
(五)会议联系方式
1、地址:广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖(集团)股份有限
公司证券部
2、邮政编码:537102
3、联系电话:0775–4201833
4、传 真:0775–4260833
5、联系人:杨正、梅娟
6、电子邮箱:gxgtgf@163.com
(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议;
2、第七届董事会第二十次会议决议;
3、第七届监事会第十五次会议决议;
4、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2017 年 12 月 20 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360833”,投票
简称为“贵糖投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 1 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 3 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 4 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席 2018
年 1 月 4 日召开的广西贵糖(集团)股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投
票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:所有提案 √
非累计投
票提案
《关于修改<公司章程>及附件有关
1.00 √
条款的议案》
《广西贵糖(集团)股份有限公司关
√(关联股东
2.00 于全资子公司广东广业云硫矿业有
回避)
限公司购买资产暨关联交易的议案》
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:法人股东须加盖公章,授权委托书的复印件及重新打印件
均有效)