广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2018
年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2017 年 12 月 18 日召
开的第七届董事会第二十会议已审议通过了召开本次股东大会的议
案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00 开
始。
2、网络投票时间：2018 年 1 月 3 日（星期三）至 2018 年 1 月 4
日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1
月 4 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 1
月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 12 月 28 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2017 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必
是本公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《广西贵糖（集团）股份有限公
司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易
的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时
也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司
分别于 2017 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《广
西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限
公司购买资产暨关联交易的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼
第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；
2、审议《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东
广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
（二）披露情况
《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》详见本公司 2017
年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会
第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》和
《关于修改<公司章程>及附件有关条款的公告》。
《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫
矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》详见本公司 2017 年 12 月
20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十
次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》和《广西
贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公
司购买资产暨关联交易的公告》。
（三）特别说明
1、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云
硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股
东审议该项议案时需回避表决。
2、以上议案均为非累积投票事项。其中，审议《关于修改<公司
章程>及附件有关条款的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》 √
《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广 √（关联股东
2.00
业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》 回避）
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018 年 1 月 2 日-3 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委
托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议
的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地
股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”
字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖（集团）股份有限
公司证券部
2、邮政编码：537102
3、联系电话：0775–4201833
4、传 真：0775–4260833
5、联系人：杨正、梅娟
6、电子邮箱：gxgtgf@163.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第二十次会议决议；
3、第七届监事会第十五次会议决议；
4、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017 年 12 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票
简称为“贵糖投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 3 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 4 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2018
年 1 月 4 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累计投
票提案
《关于修改<公司章程>及附件有关
1.00 √
条款的议案》
《广西贵糖（集团）股份有限公司关
√（关联股东
2.00 于全资子公司广东广业云硫矿业有
回避）
限公司购买资产暨关联交易的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件
均有效）
