宁夏西部创业实业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期：2017年12月19日15:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为2017年12月18日15:00，投票结束时间为2017年12月
19日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2017年12月19日9:30-11:30,13:00-15:00
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座
3、会议召开方式：2017年第二次临时股东大会采用现场表决及
网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：经第八届董事会第十二次会议（临时会议）审
议通过，2017年第二次临时股东大会由公司董事会召集。
5、会议主持人：董事、总经理柏青
6、会议的合法、合规性：2017年第二次临时股东大会的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份875,577,924股，占
上市公司总股份的60.0379％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份874,751,258股，占上
市公司总股份的59.9812％。
通过网络投票的股东12人，代表股份826,666股，占上市公司总
股份的0.0567％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份216,594,073股，占
上市公司总股份的14.8517％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份215,767,407股，占上
市公司总股份的14.7951％。
通过网络投票的股东12人，代表股份826,666股，占上市公司总
股份的0.0567％。
8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事候选人出席本次会议。
二、提案审议表决情况
2017年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式对股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：
提案1.00 《关于补选董事的提案》
总表决情况：
同意875,482,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；
反对95,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意216,499,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9561％；
反对95,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0439％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
此提案获审议通过。
《关于补选董事的提案》内容详见 2017 年 12 月 2 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第八届董事会第十二
次会议（临时会议）决议公告。
三、参会前十大股东表决情况
领航投
中电投 资澳洲
宁夏国
中国信 神华宁 宁夏青 有限公
有资本 华电国
达资产 夏煤业 铜峡能 司－领
运营集 际电力
名称 管理股 集团有 源铝业 航新兴 何晓夏 夏庆 蔡海奇 韦春明
团有限 股份有
份有限 限责任 集团有 市场股
责任公 限公司
公司 公司 限公司 指基金
司
* （交易
所）
出席股 429,82 229,16 71,526 71,084 71,084 2,071, 356,40 119,30 102,90 95,000
数（股） 0,178 3,673 ,908 ,524 ,524 451 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
注：中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司已于 2017 年 2 月 17 日更名为“国家电投
集团宁夏能源铝业集团有限公司”
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：宁夏合天律师事务所
律师：邢晓飞、王瑞婷
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2017年12月20日
