凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知。
2、会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
前期作为公司的财务审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会提
议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构，聘期一年，负责财务报表、内部控制审计工作。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《凯迪生态环境科技股份
有限公司独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2017 年
度审计机构的公告》。
（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2018 年 1 月 5 日在凯迪大厦 708 会议室召开公司
2018 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的《关于聘
请 2017 年度审计机构的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。
2、独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年12月19日
