北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告

北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要提示： 
    1、投资标的名称：辽宁迈迪生物科技有限公司。 
    2、投资金额和比例：本公司拟对其投资1020万元人民币，占辽宁迈迪生物科技有限公司注册资本的51%。 
    3、注册地址：辽宁本溪经济技术开发区 
    4、投资期限：长期。 
    特别风险提示：辽宁迈迪生物科技有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。 
    一、对外投资概述 
    1、为进一步加强公司对医疗服务市场的规划布局，应对医改带来的市场机遇，优化公司营销网络资源的综合利用，本公司拟出资1020 万元合资设立辽宁迈迪生物科技有限公司，主要进行体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、配套诊断仪器及基因工程和生物治疗技术、实验技术服务等的研究开发、生产和经营。该公司注册资本拟为2000万元，本公司占51%股权。 
    本次对外投资不构成关联交易。 
    2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的30％，在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。 
    3、该项投资本公司出资1020 万元，为本公司自筹资金。 
    二、投资协议主体的基本情况 
    本公司为辽宁迈迪生物科技有限公司的控股股东，持有其51％股权；李文欣出资780万元，占39%股权；张剑侠出资200万元，占10%股权。 
    三、投资标的基本情况 
    1、公司名称：辽宁迈迪生物科技有限公司 
    2、注册资本：2000 万人民币 
    3、出资方式：双鹭药业以货币资金方式出资，李文欣、张剑侠以肿瘤诊断试剂及生物治疗技术出资。 
    4、注册地址：辽宁本溪经济技术开发区 
    5、该公司经营范围拟为： 体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、配套诊断仪器及基因工程和生物治疗技术、实验技术服务等的研究开发、生产和经营。 
    四、对外投资合同的主要内容 
    1、本公司以货币资金出资1020万元，占辽宁迈迪生物科技有限公司51％的股权。1020万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的0.15％。 
    2、公司未来发展目标：肿瘤诊断及生物治疗产品和技术的领先制造及服务企业。 
    五、对外投资对上市公司的影响 
    1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。 
    2、本公司出资设立辽宁迈迪生物科技有限公司，是为了加强公司在医疗服务市场的投入，应对医改带来的市场机遇及公司营销网络资源的综合运用。 
    六、对外投资的风险分析 
    1、本次投资拟设立辽宁迈迪生物科技有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。 
    2、将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，努力将风险降到最低。 
    3、辽宁迈迪生物科技有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。 
    七、涉及关联交易 
    本次投资不构成关联交易。 
    八、备查文件目录 
    1、辽宁迈迪生物科技有限公司章程（拟）。 
    2、本公司第三届董事会第二十三次会议决议。 
    特此公告。 
    北京双鹭药业股份有限公司董事会 
    二OO九年二月二十四日