北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年2月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十三次临时会议的通知，2009年2月24日公司第三届董事会第二十三次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资设立辽宁迈迪生物科技有限公司的议案》。　 
    《北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告》详见公司2009-003号公告。 
    特此公告 
   北京双鹭药业股份有限公司
    董事会 
    2009年2月24日