证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2017-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会于 2017 年 12 月 18 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司
会议室以现场和通讯方式召开了第十四次会议，会议通知和会议资料于
2017 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，
实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了关于《公司 2016 年度高管年薪发放方案》的议案。
根据公司2016年度经营状况，同意公司2016年度高管人员的年薪发
放方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 18 日
