江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况:
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300537,
证券简称:广信材料)第三届监事会第二次会议于 2017 年 12 月 18 日在公司二
楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监
事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议议案情况:
1、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2016 年度
会计报表审计过程中,严格按照《中国注册会计师审计准则》要求,表现出良好
的职业规范和精神,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专
业报告,报告内容客观、公正。同意续聘其为公司 2017 年度审计机构。具体内
容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2017
年度审计机构的公告》(公告编号:2017-098)等相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 18 日