河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通
知于 2017 年 12 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017 年
12 月 18 日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等
规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为了提高募集资金使用效率，结合公司内外部资源和项目建设的具体要求，根
据募集资金投资项目现阶段的实际投资情况，公司计划在保持原募集资金项目“年
产600万km超精细金刚线项目”产能不变的前提下，新增“高端智能化钢帘线制造项
目”作为募集资金项目，该项目的投资总额预计为31,231.8万元，其中计划使用募
集资金投资金额为23,000万元。本次董事会一致同意该事项。
详情见公司2017年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于变更部分募集资金用
途的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 19 日
