2017 年第四次临时股东大会会议资料
新余钢铁股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十二月
2017 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
新余钢铁股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程 .... 3
议案一：关于修订<公司章程>的议案 ......................... 5
议案二：关于公司部分董事调整的议案.........................7
2017 年第四次临时股东大会会议资料
新余钢铁股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：新钢股份 2017 年第四次临时股东
大会
(二) 股东大会召集人：董事会
（三） 主持人：公司董事长夏文勇先生
(四) 现场会议召开日期/时间：2017 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江西省新余市冶金路 1 号公司第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络
投票起止时间：自 2017 年 12 月 22 日-至 2017 年 12 月 22 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600782 新钢股份 2017/12/19
二、 会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；
（二）主持人宣布大会开始；
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（三）会议审议相关议题；
（四）现场股东代表发言提问及回答；
（五）逐项对议案进行表决；
（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（六）律师宣读法律意见书；
（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
（八）宣布会议结束。
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议案一
新余钢铁股份有限公司
关于修订<公司章程>的议案
2017 年 9 月 18 日，新钢股份公司收到中国证监会《关于核准新
余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639
号），核准公司非公开发行不超过 565,916,398 股新股，募集资金不
超过 17.60 亿元。
2017 年 10 月 31 日，新钢股份向建信基金管理有限责任公司等 7
名特定对象定价发行人民币普通股(A 股) 401,826,484 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.38 元，共计募集人民
币 1,759,999,999.92 元。扣除与发行有关的费用后实际募集资金净
额为人民币 1,733,499,999.92 元。计入“股本”人民币 401,826,484
元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,331,673,515.92 元。
本次非公开发行股票完成前新钢股份注册资本为人民币
2,786,896,212 元，股本为人民币 2,786,896,212 元。截至 2017 年
10 月 31 日止，非公开发行股票完成后新钢股份累计注册资本为人民
币 3,188,722,696 元，股本为人民币 3,188,722,696 元。
鉴于注册资本变更的实际，按照《上海证券交易所上市规则》和
《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
原第六条：公司注册资本为人民币贰拾柒亿捌仟陆佰捌拾玖万陆
仟贰佰壹拾贰元。
现第六条修订为：公司注册资本为人民币叁拾壹亿捌仟捌佰柒拾
贰万贰仟陆佰玖拾陆元。
二、原第二十条：公司股份总数为 2,786,896,212 股，公司股本
结构为普通股 2,786,896,212 股。
现第二十条修订为：公司股份总数为 3,188,722,696 股，公司股
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本结构为普通股 3,188,722,696 股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
鉴于此次公司注册资本和总股本变更主要系公司非公开发行股
票所致，根据本次非公开发行后的公司股本、股份总数及构成变动相
应修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。
以上议案已经公司 2017 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十
次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案二
新余钢铁股份有限公司
关于公司部分董事调整的议案
近日，公司收到王洪先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，
王洪先生辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去投资决策委员会委
员职务,其在辞去董事职务后将不在公司担任其他职务。
王洪先生在担任公司董事以来，认真履行董事职责，勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王
洪先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名管财堂先
生为公司第七届董事会董事候选人；任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日为止。（简历附后）
附：董事候选人简历
管财堂先生：男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历,高级
工程师。1997 年 08 月-2001 年 12 月，历任新钢公司铁合金厂副厂长、
厂长；2005 年 02 月--2009 年 12 月，历任新钢公司第二炼铁厂厂长、
党委书记；2009 年 12 月--2011 年 06 月，历任新钢股份公司焦化厂
厂长、党委书记；2011 年 12 月--2015 年 12 月，任新钢集团公司总
经理助理；2015 年 12 月-2016 年 12 月，历任新钢股份公司副总经理
兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）。现任新钢
股份公司常务副总经理。
以上议案已经公司 2017 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十
次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
