山西安泰集团股份有限公司
关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2017 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2017 年 12 月 29 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 安泰集团 2017/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：公司控股股东李安民先生
（二）提案程序说明
公司已于 2017 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.57%股份
的公司控股股东李安民先生在 2017 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交公司董
事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2017 年 12 月 14 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 12 月 29 日 15:00
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 29 日
投票时间为：2017 年 12 月 28 日 15：00 至 2017 年 12 月 29 日 15：00
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 √
2 关于延长关联方还款承诺履行期限的议案 √
3 关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日和 12 月 19 日披露的
相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东
大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 18 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 29 日
召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2 关于延长关联方还款承诺履行期限的议案
3 关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
