江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料
2017 年 12 月 15 日
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 12 月 20 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 楼公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及代表：
公司近年来在原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事
长庄敏主导下过度投资，导致公司资金链紧张，面临流动性风险和经
营风险。为了防范前述事项再次发生，公司拟收紧对外投资的权限，
对《公司章程》的相关条款进行修改，以降低对外投资的风险。
详见公司于2017年12月5日披露的《关于修改<公司章程>的公
告》。
本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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董 事 会
2017 年 12 月 4 日
议案二、
关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
各位股东及代表：
鉴于公司本次拟修改的《公司章程》部分内容涉及《对外投资管
理制度》的部分条款，公司拟对《对外投资管理制度》的对应条款进
行修改。《对外投资管理制度》详见 2017 年 12 月 5 日上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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董 事 会
2017 年 12 月 4 日
