北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2017 年 12 月 15
日召开公司 2017 年第四次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，同意选举王
立群先生、李坚先生、雷雨先生、谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事，其中
王立群先生为董事长；选举林中先生、周洪波先生、林杰辉女士为公司第三届董事
会独立董事，任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事李存慧先生、施天涛先生在第二届董事会任期届满
后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，
李存慧先生、施天涛先生未持有公司股份。
公司第二届董事会董事张海峰先生、刘毅先生、张宇先生、朱宏展先生、罗茁
先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，副总经理刘毅先生、张宇
先生不再担任副总经理职务，副总经理、董事会秘书冯军飞先生不再担任副总经理、
董事会秘书职务。届满离任后，张宇先生、罗茁先生、冯军飞先生不在担任公司其
他任何职务，张海峰先生、刘毅先生、朱宏展先生仍在公司任职。
截至本公告日，张宇先生、罗茁先生未持有公司股份，张海峰先生持有公司股
份 4,263,726 股，持股比例 2.74%，刘毅先生持有公司股份 1,393,266 股，持股比例
0.9%，朱宏展先生持有公司股份 841,996 股，持股比例 0.54%。张海峰先生、刘毅
先生、朱宏展先生离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出
的股份锁定承诺。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯军飞先生持有
公司股权激励限制性股票 98,000 股，届满离任后，公司将按照《限制性股票激励
计划（草案）》的规定予以回购注销。
原独立董事李存慧先生、施天涛先生，原董事张海峰先生、刘毅先生、张宇先
生、朱宏展先生、罗茁先生，原副总经理刘毅先生、张宇先生，原副总经理、董事
会秘书冯军飞先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对上述几位董事、高级管理人员在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 15 日
