北京汉邦高科数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性
文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》、《北京汉邦高科数字技
术股份有限公司独立董事议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作为北京汉
邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公
司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公
司第三届董事第一次会议相关事项发表独立意见，具体内容如下：
本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解
本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责
要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任王立群先生为公司总经理，聘任李坚先生、谢疆先生为公司副总
经理，聘任秦彪先生为公司财务总监。
（以下无正文）
