北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年12月15日 下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年12月15日的
交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月14日下午15:00
至2017年12月15日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份总数 55,681,392
股，其中有表决权股份数55,681,392股，占公司有表决权股份总数的36.2483%。
其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份总数
55,677,192股，其中有表决权股份数55,677,192股，占公司有表决权股份总数的
36.2456%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表有表决权股份数4,200股，
占公司有表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 名，代表股
份数 5,004,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.2578%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举王立群先生、李坚先生、雷雨先生、谢疆先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决
结果如下：
3.01、选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
3.02、选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
3.03、选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
3.04、选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举林中先生、周洪波先生、林杰辉女士为公司
第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01、选举林中先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
4.02、选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
4.03、选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举郭庆钢先生、王健姝女士为公司第三届监事
会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
5.01、选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
5.02、选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和杨文龙律师进行现场见证，并出具
法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会会议决议
2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年
第四次临时股东大会的法律意见书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 15 日
