河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告 
特别提示 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2009 年2 月20日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64 号）召开，应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席董静主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案： 
    一、审议公司2008 年度报告全文及摘要。 
    公司2008 年度报告全文及摘要已经完成编制工作，根据《证券法》第68条和《上市公司信息披露管理办法》第24 条之规定，公司监事会认真审核了公2008 年度报告，一致认为公司2008 年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，同时认为： 
    1、公司2008 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 
    2、公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 
    3、在发表本意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 
    3 名监事参加了表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
    二、审议公司监事会2007 年度工作报告。 
    3 名监事参加了表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
    本议案需提交公司股东大会审议通过。 
    四、审议公司监事会换届议案 
    由于本届监事会任期即将到期，监事会需进行换届选举。 
    根据《公司章程》的规定，本届监事会现提名董静、吴俐俐为公司第六届监事会成员中由股东代表出任的监事候选人。 
    公司职工代表大会推选王卫平为公司第六届监事会职工代表监事。 
    股东代表出任的监事候选人需提交股东大会审议通过。 
    3 名监事参加了表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
    特此公告。 
    河北太行水泥股份有限公司 
    监 事 会 
    监事候选人简历： 
    董静，女，1962 年8 月出生，现年46 岁，汉族，籍贯北京，本科学历，高级经济师。1984 年7 月毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）物资管理工程系材料管理专业，1984 年7 月至2008 年6 月在北京建筑材料经贸有限责任公司工作，历任职员、业务主管、部门经理；2008 年7 月至今，任河北太行水泥股份有限公司办公室主任。 
    吴俐俐，女，1973 年11 月出生，汉族，籍贯山东省莱西，大专学历，会计师职称。1995 年7 月毕业于河北广播电视大学财会专业，1991 年9 月至2000年7 月在邯郸太行实业股份有限公司工作，2000 年8 月至2008 年7 月在河北太行水泥股份有限公司财务部工作，2008 年8 至今在河北太行水泥股份有限公司审计监察部工作，现任河北太行水泥股份有限公司审计监察部副部长。 
    王卫平先生，中国籍，本公司监事，1963 年6 月出生，大专学历，经济师。1997 年8 月至1998 年9 月在太行集团企管处工作，任处长助理；1998 年10 月至2007 年5 月在河北太行水泥股份有限公司工作，历任企管处副处长、处长；2007 年6 月至2008 年8 月任太行水泥审计监察部部长、兼任综合管理部副部长；2008 年9 月至今任公司综合管理部部长。