河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2009 年2 月 10日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2 月20 日在公司办公地召开，应到董事 9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。全体监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、审议公司2008 年度报告正文及摘要
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
2、审议公司2008 年度董事会工作报告
九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
3、审议公司2008 年度财务决算报告
九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
4、审议公司2008 年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2008年度共实现净利润35602940.44 元，加上年初未分配利润-23376509.87元，可供分配的利润12226430.57 元，提取 10%法定公积金 1222643.06 元，累计可供股东分配利润11003787.51 元。
本公司2008 年度分红预案为：以2008 年末总股本38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金0.2 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。
九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
5、审议聘请公司2009 年财务审计机构议案
经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构，审计费用为65 万元。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
6、审议会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明的议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
7、审议公司独立董事工作报告议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
8、审议公司修订《董事会审计委员会年报工作规程》议案
根据中国证监会下发的【2008】48号的规定及上海证券交易所关于2008年年度报备忘录的要求，公司对已制定的《董事会审计委员会年报工作规程》进行了认真审查，与中国证监会的规定不存在差异，不用修订。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
9、审议公司董事会换届议案
公司第五届董事会任期即将到期，须进行换届选举。根据公司《董事会议事规则》第 8 条的规定，经控股股东河北太行华信建材有限责任公司提名，第五届董事会在广泛征求各方意见的基础上，经征求被提名人对提名的同意，现提出董事候选人名单，其中独立董事候选人须报请上海证券交易所进行审核（候选人简历见附件）：
非独立董事候选人名单： 姜德义 王洪军、范国良、王南、郑宝金、姜长禄
独立董事候选人名单： 王 奕 张 维 武增海
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
10、审议公司第六届独立董事津贴议案
根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会拟决定公司第六届董事会的独立董事津贴为每年3万元（税后）。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
11、审议公司签订《苏丹日产 4200 吨水泥厂运营和维护合同》及《项目合作协议》议案
河北太行水泥股份有限公司（以下简称太行水泥）将与江苏远大经济发展有限公司（以下简称江苏远大）签订《项目合作协议》。同时，太行水泥与江苏远大作为共同体将与 Mass Globy Co., Ltd.签订《关于运营与维护 Sudan MASSGloby 水泥厂的合同》。
待上述合同签订后，公司将另行公告。
12、公司召开2008 年度股东大会事宜
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
一、会议时间、地点及议题：
公司定于2009 年 3 月 13 日（星期五）上午10：00 在公司办公地（北京市永定门外大街 64 号）召开2008 年度股东大会。审议事项为：
1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司董事会2008 年度工作报告；
3、审议公司监事会2008 年度工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2009 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司董事会换届议案；
9、审议公司监事会换届议案。
10、审议公司第六届独立董事津贴议案；
二、会议出席对象
1、于2009 年3 月9 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2009 年3 月 12 日前（含12 日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址：北京市永定门外大街64 号
联 系 人： 郭 越 李昆津
联系电话： 010—87207635—6051
010—87207635—6350
传 真： 010—87207635
邮政编码：100075
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年2 月20 日附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2008 年年度股东大会。 具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填“有”或“无”）表决权；
（2 ）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
（3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无”）表决权及投票指
示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
（本委托书可另行复制）
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00 九年二月二十日
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥附件二：
1、非独立董事简历：
姜德义先生，中国籍，男，汉族，1964 年 2 月出生，辽宁新宾县人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1986 年 7 月毕业于大连轻工学院，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任技术干部、技术处处长、厂长助理，副厂长、常务副厂长、厂长；2005 年 11 月至2008 年 8 任北京金隅集股份有限公司水泥分公司经理；2007 年 5 月至2008 年7 月任河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2008 年7 月至今任河北太行水泥股份有限公司董事长。
王洪军先生，中国籍，男，汉族，1969 年 3 月出生，籍贯山东诸城，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师资格。1992 年 7 月毕业于兰州商学院会计学专业。毕业后在北京建材集团总公司供销公司、北京建材集团总公司财务资金部工作。2000 年9 月担任北京金隅嘉业房地产开发公司总会计师。2002年 4 月先后担任北京金隅集团财务资金部常务副经理、经理、副总会师。2007年7 月，被任命为北京金隅集团有限责任公司总会计师。
范国良先生，中国籍，汉族，1959 年 6 月出生，大专学历，高级工程师。1995 年至 1996 年任原太行集团总经理助理；1996 年至2003 年3 月 15 日任我公司副总经理；2003 年 3 月 15 日至2007 年 5 月21日任公司总经理；2007 年 5月21 日至2008 年7 月今任公司常务副总经理；2008 年7 月至今任公司总经理。
王南女士，中国籍，汉族，1965 年 10 月 15 日出生，籍贯四川，1986 年 7 月毕业于中国矿业大学机械工程系制造专业，同年在重庆煤矿安全仪器厂参加工作。1990 年9 月至 1993 年2 月在中国矿业大学读研究生；毕业分配在北京房山煤矿机械厂工作。1998 年 11 月应聘到北京金隅集团有限责任公司，历任生产经营部副部长、部长；事业一部部长。2005 年 12 月任北京金隅集团水泥分公司党委书记兼常务副经理；2007 年 5 月至今任河北太行水泥股份有限公司董事。
郑宝金先生，中国籍，汉族 1966 年 12 月出生，大专学历，高级经济师。1987年 7 月至 1994 年 2 月在邯郸水泥厂企管处工作；1994 年 2 月至 1998 年 4 月任太行水泥资金证券部副主任、主任；1998 年4 月至2000 年 5 月任渤海水泥控股有限责任公司融资部部长；2000 年 5 月至2002 年 3 月任太行水泥总经理助理；2002 年3 月至2007 年 5 月任太行水泥副总经理、财务负责人、董事会秘书；2007年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
姜长禄先生，中国籍，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，大学本科学历。1987 年 7 月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年获得中央党校法律专业本科学历。2005 年 12 月至今任北京金隅集团水泥分公司副总经理兼党委副书记。2007 年 5 月至今任河北太行水泥股份有限公司副总经理。
2、独立董事候选人简历
王奕先生，中国籍，1964 年 9 月出生，律师。北京大学法律大专学历，擅长各类民事诉讼和法律事务谈判。1985年9月至 1995年9月，任北京市西城区人民法院书记员、助理审判员。1995 年 9 月至 2005 年 11 月，就职于北京莫少平律师事务所，专职律师。2005年11月至今，就职于北京连纵律师事务所，合伙人。
张维先生，中国籍，1973 年 11 月出生，经济学硕士，注册会计师，注册税务师，企业法律顾问，民主建国会。现任河北康龙德会计师事务所所长，兼任河北维信税务师事务所顾问和石家庄经济体制改革研究会副秘书长、理事。
武增海先生，中国籍，1956 年 9 月出生，1994 年 7 月毕业于建材职工大学水泥工艺专业，1995年12月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，1975 年 9 月至 1993 年 7 月在石家庄地区建材二厂工作，历任化验室副主任、主任，1993年8月至2001年6月在河北省建材技术服务公司工作，2001年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004年7月至今兼任河北省水泥工业协会会长。
附件三：
河北太行水泥股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河北太行水泥股份有限公司董事会现就提名武增海先生、王奕先生和张维先生为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河北太行水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河北太行水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河北太行水泥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北太行水泥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河北太行水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假申明可能导致的后果。
提名人：河北太行水泥股份有限公司董事会
2009 年2 月 19 日于北京市崇文区永定门外大街64 号
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥附件四：
河北太行水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：王奕，作为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北太行水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河北太行水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王奕
2009年2月18日于北京市
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥附件五：
河北太行水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：武增海，作为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 河北太行水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河北太行水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：武增海
2009年2月16日日于石家庄市
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥附件六：
河北太行水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张维，作为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北太行水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括（无）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张维
2009年2月13 日于北京
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥附件七：
河北太行水泥股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名：张维
2. 上市公司全称：河北太行水泥股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位
任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任
职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合
伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人张维 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人
是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张维（签字）
日 期：2009年2月13日
附件八：
河北太行水泥股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名：王奕
5. 上市公司全称：河北太行水泥股份有限公司 （以下简称“本公司”）
6.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位
任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任
职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合
伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人王奕 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人
是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：王奕（签字）
日 期：2009年2月18日
附件九：
河北太行水泥股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 本人姓名：武增海
8. 上市公司全称：河北太行水泥股份有限公司 （以下简称“本公司”）
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位
任职的人员或其亲属？
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任
职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合
伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人武增海 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本
人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：武增海（签字）
日 期：2009年2月16日
