中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议及第二届监事第七次
会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2017-018 号、《中广天择传媒股
份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号 2017-019 号。因工作
人员疏忽，现对内容更正如下：
第二届董事会第九次会议决议原文：
六、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
更正为：
六、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟定于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司
2018 年度银行融资及相关授权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目和调
整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有闲置资
金进行投资理财的议案》、 关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》、 关
于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年
度日常关联交易预计的议案》。以上四个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股
东大会审议。更正为：该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目和
调整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。以
上二个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。更正为：该议案尚
需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 16 日
