鹿港文化第四届董事会第七次会议独立董事独立意见

江苏鹿港文化股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议
                       独立董事独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏鹿港文化股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的
议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
    一、关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案
    公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素
质，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确
认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；
未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任陆梅花女
士为公司副总经理。
    （以下无正文）
   【此页无正文，为江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第七次会议独
立董事意见签字页】
                                                2017 年 12 月 15 日